English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. والي الجهة يُخيّر المنتخبين بين الاصطفاف مع الدولة أو مع الحراك .. وهذا ما اختاروه (4.14)

  2. حوالي 3 مليار لتهيئة طريق بين مركز تماسينت وشقران (1.00)

  3. قراءة في أسباب ودواعي "تدخلات" والي الجهة في سياق الحراك الشعبي (0)

  4. شيخي تصف 'بام الحسيمة' بـ"العصابة" التي تسعى إلى استعباد الناس (0)

  5. شاحنة تقتل شخصين في ورش للبناء (0)

  6. احتجاجات بعد وفاة سيدة بمعبر باب سبتة الحدودي (0)

  7. اعتقال 8 مغاربة في برشلونة بعضهم له صلة بهجوم بروكسيل (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | المصالح الأمنية ترصد شبكات لتبييض الاموال في مناطق بالريف وطنجة

المصالح الأمنية ترصد شبكات لتبييض الاموال في مناطق بالريف وطنجة

المصالح الأمنية ترصد شبكات لتبييض الاموال في مناطق بالريف وطنجة

افاد مصدر صحفي ان تحريات المصالح الامنية رصدت مؤخرا أنشطة غير قانونية لإحدى شبكات تبييض الأموال في طنجة ومنطاق بالريف واخرى شرق البلاد، مسؤولة عن تسيير شركات استغلت كواجهة لتبييض ملايير السنتيمات خلال السنوات القليلة الماضية. 

 واوردت جريدة الاحداث المغربية أن أفراد الشبكة لهم ارتباط بموقوفين بسبتة ومليلية المحتلتين ومدن الجنوب الإسباني على خلفية ملفات تبييض أموال المخدرات في مجال العقار، وهي الملفات التي عرفت توقيف 27 شخصا، لهم ارتباطات ببارونات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من التراب الوطني في اتجاه أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أرصدة مالية ضخمة، وحجز مجموعة من الأصول العقارية بكل من المغرب وأوروبا.

ووفقا لنفس المصدر فان الصالح الامنية كانت قد باشرت خلال الشهرين الماضيين، أبحاثا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة، لجمع معلومات دقيقة عن مسالك تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي للمخدرات، في مجال العقار والخدمات والمنشآت السياحية والمقاولات الصناعية.

وكانت مصادر متطابقة قد اشارت  في وقت سايق الى أن تحريات الأجهزة الاستخباراتية، كشفت اتساع نطاق تبييض الأموال إلى مدن مختلفة، من خلال تحركات أموال شركات وهمية بمناطق صناعية حرة، توجد مقراتها الرئيسية خارج المغرب.

دليل الريف : متابعة

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 )

-1-
19 أكتوبر 2013 - 00:07
مبادرة حسنة للقضاء على مافيات تبييض الاموال المتخصل عنها من المخذرات ومد اليذ للفقراء اللذين يعيشون بارزاق حلالهم ولا يقذرون على توفير سكن مناسب لاولادهم للعيش الكريم في هذا الوطن الحبيب
.
-2-
alami marzouk
19 أكتوبر 2013 - 22:34
مافيات تبييض الاموال بتارجيست البوتيت و غيرو من يحميهم
-3-
فريد إمزورن
21 أكتوبر 2013 - 00:28
قضية مافيا تبييض الأموال عن طريق العقارات طلايقة قديمة جدا و الجديد الان تبييض الأموال داخل فريق شباب الريف الحسيمي و المتتبع لكرة القدم يعرف جيدا عمن نتحدث
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية