بلجيكا .. تفكيك منظمة تُبيض أموال الكوكايين عبر شراء العقارات في المغرب

13 أبريل 2023 - 22:17

أعلنت الشرطة الاوروبية عن إحباط عملية غسيل أموال ضخمة وكشفت عن نظام للخدمات المصرفية كانت تديره عصابة إجرامية تعمل من عدة دول أوروبية، كما وقفت ستة مشتبه فيهم.

وحسب التحقيقات التي اجرتها "اليوروبول"، فإن هذه المنظمة الإجرامية متمركزة في بلجيكا ولها وجود في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودبي. وكانت مسؤولة عن إنشاء نظام يتيح غسيل الأرباح غير الشرعية التي تأتي من تهريب الكوكايين إلى أوروبا عن طريق الموانئ والمطارات.

ووفقا لذات التحقيقات فقد بلغ إجمالي الأرباح التي كانت تقوم هذه المنظمة بتبييضها حوالي 180 مليون يورو.

وتمت العملية الأمنية في مارس وأسفرت عن اعتقال خمسة مشتبه بهم في بلجيكا وواحد في إسبانيا، وجميعهم من اصل مغربي، وتم حجز عدد من الأملاك.

وكانت هذه الجماعة الإجرامية تستخدم الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة وتوزيع الأموال عن طريق نظام مصرفي سفلي لغسيل الأموال. كما كان جزءاً هاماً من النشاط الإجرامي لهذه الشبكة يقوم على استثمار الأموال في العقارات الفاخرة في أوروبا وفي مدن مغربية مختلفة.

تم حجز عملات رقمية مشفرة بقيمة 1.2 مليون يورو، وسبعة عقارات، و50,000 يورو نقداً، وسيارة فاخرة وساعات فاخرة متنوعة ، ومجوهرات ، بالإضافة إلى 23 هاتفًا ، وثلاث خزائن ، وآلة عد النقود.

دليل الريف