28 يونيو 2024 - 22:49
أصدرت محكمة الجنايات في أنتويرب اليوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة 40 شهراً وغرامة قدرها 40 ألف يورو على لاعب الكيك بوكسر جمال بن صديق، البالغ من العمر 33 عاماً، بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
التحقيقات بدأت في هولندا عندما تورط بن صديق وشقيقه سعيد، وسخص اخر يدعى "عماد ن"، في قضية واسعة النطاق لغسل الأموال تتعلق بشركة للملابس الرياضية تعود لرجل اعمال يدعى بكريم س.
وكشفت الشرطة الهولندية أن شركات كريم س. كانت تُستخدم لغرض غسل الأموال، حيث كان يُسمح للأشخاص بتسليم أموال نقدية ذات مصدر مشكوك فيه مقابل الحصول على مبالغ مدفوعة في حساباتهم على شكل أجور أو قروض، وقد تم الحكم على كريم س. بالسجن لمدة 3.5 سنوات في أمستردام عام 2020 بعد غسل أكثر من 2.5 مليون يورو.
ونظراً لأن جزءاً كبيراً من الأموال المغسولة انتهى في بلجيكا، قامت السلطات الهولندية بإبلاغ نظيرتها في أنتويرب. ووجدت السلطات البلجيكية أن ثلاثة من معارف كريم س. في بلجيكا كانوا معروفين لدى الشرطة والقضاء، بما في ذلك عماد ن. الذي أُدين في قضية مخدرات عام 2004، وجمال بن صديق الذي كان له سوابق في تبييض الأموال وكانت شركاته هدفاً للهجمات.
وفي عام 2021، تم احتجاز بن صديق لمدة شهرين تقريباً بشبهة بيع هواتف مشفرة بشكل غير قانوني، بينما كان شقيقه سعيد يحمل عدة إدانات سابقة. كما تواصل جمال وعماد ن. عبر خدمة الدردشة المشفرة Sky ECC.
دليل الريف
شهدت مدينة الحسيمة اليوم الجمعة، 29 يونيو، تنظيم استعراض ضخم للدراجات النارية جاب مختلف شوارع المدينة، مع تقديم عروض في ساحة محمد السادس. هذا الحدث جذب... التفاصيل
يعتبر إقليم الدريوش وجهة مهمة للمغاربة سواء داخل الوطن أو خارجه، نظراً لما يزخر به من مؤهلات سياحية طبيعية، تاريخية وإيكولوجية، فضلاً عن موقعه الجغرافي... التفاصيل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن بدء تشغيل جهاز رادار متنقل لمراقبة السرعة ابتداءً من يوم الخميس 27 يونيو2024، بمختلف اقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان... التفاصيل
انتقلت إلى رحمة الله، اليوم السبت، الأميرة للا لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني، ووالدة الملك محمد السادس. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم... التفاصيل
عثر الحرس المدني الإسباني اليوم السبت 29 يونيو، على جثث امرأة مغربية تبلغ من العمر 30 عامًا وطفليها، صبي يبلغ من العمر 8 سنوات وفتاة... التفاصيل
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك