28 يونيو 2024 - 22:49
أصدرت محكمة الجنايات في أنتويرب اليوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة 40 شهراً وغرامة قدرها 40 ألف يورو على لاعب الكيك بوكسر جمال بن صديق، البالغ من العمر 33 عاماً، بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
التحقيقات بدأت في هولندا عندما تورط بن صديق وشقيقه سعيد، وسخص اخر يدعى "عماد ن"، في قضية واسعة النطاق لغسل الأموال تتعلق بشركة للملابس الرياضية تعود لرجل اعمال يدعى بكريم س.
وكشفت الشرطة الهولندية أن شركات كريم س. كانت تُستخدم لغرض غسل الأموال، حيث كان يُسمح للأشخاص بتسليم أموال نقدية ذات مصدر مشكوك فيه مقابل الحصول على مبالغ مدفوعة في حساباتهم على شكل أجور أو قروض، وقد تم الحكم على كريم س. بالسجن لمدة 3.5 سنوات في أمستردام عام 2020 بعد غسل أكثر من 2.5 مليون يورو.
ونظراً لأن جزءاً كبيراً من الأموال المغسولة انتهى في بلجيكا، قامت السلطات الهولندية بإبلاغ نظيرتها في أنتويرب. ووجدت السلطات البلجيكية أن ثلاثة من معارف كريم س. في بلجيكا كانوا معروفين لدى الشرطة والقضاء، بما في ذلك عماد ن. الذي أُدين في قضية مخدرات عام 2004، وجمال بن صديق الذي كان له سوابق في تبييض الأموال وكانت شركاته هدفاً للهجمات.
وفي عام 2021، تم احتجاز بن صديق لمدة شهرين تقريباً بشبهة بيع هواتف مشفرة بشكل غير قانوني، بينما كان شقيقه سعيد يحمل عدة إدانات سابقة. كما تواصل جمال وعماد ن. عبر خدمة الدردشة المشفرة Sky ECC.
دليل الريف
احتضن مقر بلدية مدينة إشبيلية حفلًا رسميًا لتسليم جائزة إيميليو كاستلار لحقوق الإنسان وتقدم الشعوب، التي تمنحها سنويا مؤسسة التقدميين الاسبان لمؤسسات وشخصيات عالمية تشتغل... التفاصيل
شهدت المحكمة الابتدائية بتارجيست، أمس الثلاثاء 14 أبريل، مراسيم رسمية لتنصيب قاضية جديدة، ويتعلق الأمر بالقاضية شيماء بنتحايكت، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية بالجسم... التفاصيل
اندلع حريق مهول، اليوم الاربعاء 15 أبريل، بمنطقة بادس بمدينة الحسيمة، داخل منزل تقطنه أرملة تعيل ستة أيتام، في حادث مأساوي خلف حالة من الهلع... التفاصيل
شهدت منطقة روتردام-كرالينغن، زوال اليوم الأربعاء 15 أبريل، حالة استنفار أمني كبير عقب تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت سيارة لنقل الأموال، حيث تمكن المشتبه به... التفاصيل
تحتضن القاعة المغطاة 3 مارس بمدينة الحسيمة، يومي الأربعاء والخميس 15 و16 أبريل 2026، فعاليات الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي في نسخته السابعة عشرة،... التفاصيل