28 يونيو 2024 - 22:49
أصدرت محكمة الجنايات في أنتويرب اليوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة 40 شهراً وغرامة قدرها 40 ألف يورو على لاعب الكيك بوكسر جمال بن صديق، البالغ من العمر 33 عاماً، بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
التحقيقات بدأت في هولندا عندما تورط بن صديق وشقيقه سعيد، وسخص اخر يدعى "عماد ن"، في قضية واسعة النطاق لغسل الأموال تتعلق بشركة للملابس الرياضية تعود لرجل اعمال يدعى بكريم س.
وكشفت الشرطة الهولندية أن شركات كريم س. كانت تُستخدم لغرض غسل الأموال، حيث كان يُسمح للأشخاص بتسليم أموال نقدية ذات مصدر مشكوك فيه مقابل الحصول على مبالغ مدفوعة في حساباتهم على شكل أجور أو قروض، وقد تم الحكم على كريم س. بالسجن لمدة 3.5 سنوات في أمستردام عام 2020 بعد غسل أكثر من 2.5 مليون يورو.
ونظراً لأن جزءاً كبيراً من الأموال المغسولة انتهى في بلجيكا، قامت السلطات الهولندية بإبلاغ نظيرتها في أنتويرب. ووجدت السلطات البلجيكية أن ثلاثة من معارف كريم س. في بلجيكا كانوا معروفين لدى الشرطة والقضاء، بما في ذلك عماد ن. الذي أُدين في قضية مخدرات عام 2004، وجمال بن صديق الذي كان له سوابق في تبييض الأموال وكانت شركاته هدفاً للهجمات.
وفي عام 2021، تم احتجاز بن صديق لمدة شهرين تقريباً بشبهة بيع هواتف مشفرة بشكل غير قانوني، بينما كان شقيقه سعيد يحمل عدة إدانات سابقة. كما تواصل جمال وعماد ن. عبر خدمة الدردشة المشفرة Sky ECC.
دليل الريف
تحول خلاف بين جارين بمدينة إمزورن، مساء الأربعاء 25 فبراير، إلى جريمة مأساوية بعدما توفي اب لخمسة ابناء، اليوم الخميس 26 فبراير الجاري، متأثرا بإصابة... التفاصيل
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية بالمملكة ستعرف ابتداءً من يوم الأربعاء تحوّلاً تدريجياً نحو أجواء أكثر تقلباً، بعد فترة من الاستقرار النسبي،... التفاصيل
أوقفت الشرطة الهولندية، مساء أمس، شابا يبلغ من العمر 27 سنة ينحدر من مدينة إيدي، للاشتباه في تورطه في سلسلة حرائق استهدفت عددا من الكنائس... التفاصيل
أفادت جريدة “الصباح”، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الإطار الوطني محمد وهبي، بطل العالم رفقة منتخب الشباب، بات المرشح الأبرز لتولي مهمة الإشراف على... التفاصيل
أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن اعتزازه بتتويجه بجائزة ابن رشد للوفاق في دورتها الثالثة، وهي الجائزة التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية... التفاصيل