28 يونيو 2024 - 22:49
أصدرت محكمة الجنايات في أنتويرب اليوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة 40 شهراً وغرامة قدرها 40 ألف يورو على لاعب الكيك بوكسر جمال بن صديق، البالغ من العمر 33 عاماً، بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
التحقيقات بدأت في هولندا عندما تورط بن صديق وشقيقه سعيد، وسخص اخر يدعى "عماد ن"، في قضية واسعة النطاق لغسل الأموال تتعلق بشركة للملابس الرياضية تعود لرجل اعمال يدعى بكريم س.
وكشفت الشرطة الهولندية أن شركات كريم س. كانت تُستخدم لغرض غسل الأموال، حيث كان يُسمح للأشخاص بتسليم أموال نقدية ذات مصدر مشكوك فيه مقابل الحصول على مبالغ مدفوعة في حساباتهم على شكل أجور أو قروض، وقد تم الحكم على كريم س. بالسجن لمدة 3.5 سنوات في أمستردام عام 2020 بعد غسل أكثر من 2.5 مليون يورو.
ونظراً لأن جزءاً كبيراً من الأموال المغسولة انتهى في بلجيكا، قامت السلطات الهولندية بإبلاغ نظيرتها في أنتويرب. ووجدت السلطات البلجيكية أن ثلاثة من معارف كريم س. في بلجيكا كانوا معروفين لدى الشرطة والقضاء، بما في ذلك عماد ن. الذي أُدين في قضية مخدرات عام 2004، وجمال بن صديق الذي كان له سوابق في تبييض الأموال وكانت شركاته هدفاً للهجمات.
وفي عام 2021، تم احتجاز بن صديق لمدة شهرين تقريباً بشبهة بيع هواتف مشفرة بشكل غير قانوني، بينما كان شقيقه سعيد يحمل عدة إدانات سابقة. كما تواصل جمال وعماد ن. عبر خدمة الدردشة المشفرة Sky ECC.
دليل الريف
أفادت مصادر صحفية هولندية أن محمد اليعقوبي، وهو شاب من أصل مغربي يبلغ من العمر 30 عامًا يقطن بحي أوست في أمستردام، لقي مصرعه مساء... التفاصيل
يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) في عام 2025، بهدف تحسين إدارة الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. ويُعد هذا النظام آليًا لتسجيل بيانات المسافرين... التفاصيل
شهد دوار أيلا، التابع للجماعة الترابية عبد الغاية السواحل بقيادة إكاون، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حادث سير مميتاً على مستوى المسلك الرابط بين الدوار... التفاصيل
دعا النائب البرلماني عبد الحق أمغار، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتحفيز مشاريع الطاقة... التفاصيل
تعاني ساكنة دوار السواني منذ أكثر من شهر من معاناة يومية بسبب الانهيار الجزئي للقنطرة الوحيدة التي تربط الطريق الساحلي بالدوار، بالقرب من باب مسجد... التفاصيل
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك