18 أكتوبر 2013 - 18:22
افاد مصدر صحفي ان تحريات المصالح الامنية رصدت مؤخرا أنشطة غير قانونية لإحدى شبكات تبييض الأموال في طنجة ومنطاق بالريف واخرى شرق البلاد، مسؤولة عن تسيير شركات استغلت كواجهة لتبييض ملايير السنتيمات خلال السنوات القليلة الماضية.
واوردت جريدة الاحداث المغربية أن أفراد الشبكة لهم ارتباط بموقوفين بسبتة ومليلية المحتلتين ومدن الجنوب الإسباني على خلفية ملفات تبييض أموال المخدرات في مجال العقار، وهي الملفات التي عرفت توقيف 27 شخصا، لهم ارتباطات ببارونات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من التراب الوطني في اتجاه أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أرصدة مالية ضخمة، وحجز مجموعة من الأصول العقارية بكل من المغرب وأوروبا.
ووفقا لنفس المصدر فان الصالح الامنية كانت قد باشرت خلال الشهرين الماضيين، أبحاثا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة، لجمع معلومات دقيقة عن مسالك تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي للمخدرات، في مجال العقار والخدمات والمنشآت السياحية والمقاولات الصناعية.
وكانت مصادر متطابقة قد اشارت في وقت سايق الى أن تحريات الأجهزة الاستخباراتية، كشفت اتساع نطاق تبييض الأموال إلى مدن مختلفة، من خلال تحركات أموال شركات وهمية بمناطق صناعية حرة، توجد مقراتها الرئيسية خارج المغرب.
دليل الريف : متابعة
أطلقت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالحسيمة خلال الأيام الأخيرة صفقات لإنجاز ثلاثة مشاريع طرقية جديدة، ضمن برنامج يروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى مجموعة... التفاصيل
تحتضن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، عبر مختبر علوم المهندس وتطبيقاته، خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الأول... التفاصيل
شهدت قاعة محكمة مدينة دن بوش الهولندية، الأربعاء، لحظة تصفيق بعدما طالب الادعاء العام بعقوبة تصل إلى 26 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي، محمد... التفاصيل
انعقد مساء اليوم بميناء الحسيمة لقاء تواصلي تحسيسي نظمته جمعية تجار السمك بالجملة، تحت شعار: “خدمة المهنة.. خدمة المدينة.. خدمة الوطن”. وجاء هذا اللقاء في... التفاصيل
أعلنت البحرية الإسبانية عن إطلاق مهمة بحرية جديدة لتعزيز المراقبة في المياه المحيطة بالجزر والجيوب المحتلة في السواحل الشمالية لإفريقيا، والتي يؤكد المغرب سيادته عليها،... التفاصيل
عدد التعليقات (3 )
-1-
19 أكتوبر 2013 - 00:07
.
-2-
19 أكتوبر 2013 - 22:34
-3-
21 أكتوبر 2013 - 00:28
أضف تعليقك