الفرقة الوطنية تفكك خيوط شبكة لتبييض عائدات الكوكايين بالناظور

أودعت السلطات القضائية المختصة بمدينة الدار البيضاء صيرفيا يملك وكالة لصرف العملات الأجنبية بمنطقة بني أنصار التابعة لإقليم الناظور، السجن المحلي عين السبع المعروف بـ”عكاشة”، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة تنشط في الاتجار الدولي بالكوكايين وتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية. وجاء قرار الإيداع بعد متابعته بتهم تتعلق بتبييض عائدات مالية يعتقد أنها مرتبطة بتجارة المخدرات القوية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد كان المعني بالأمر تحت مراقبة دقيقة من طرف المصالح الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ورد اسمه ضمن تحريات مرتبطة بمسارات مالية مشبوهة يشتبه في ارتباطها بعائدات شبكة دولية لتهريب الكوكايين. وباشرت الجهات المختصة الاستماع إلى عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف، قبل توجيه استدعاء رسمي إلى الصيرفي قصد المثول أمام المحققين وتقديم توضيحات بشأن المعاملات المالية موضوع البحث، غير أنه تخلف عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.

وحسب المصادر ذاتها، فقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء محاولته السفر عبر مطار العروي بالناظور، حيث كشفت إجراءات المراقبة الأمنية أنه مبحوث عنه في إطار القضية نفسها. وتم اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث خضع لسلسلة من التحقيقات وجلسات الاستماع بشأن طبيعة التحويلات والمعاملات المالية التي يشتبه في ارتباطها بعائدات الاتجار الدولي بالكوكايين.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث المنجزة مكنت من تجميع قرائن اعتبرتها النيابة العامة كافية لاتخاذ قرار المتابعة القضائية، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بإيداعه السجن في انتظار انطلاق جلسات محاكمة باقي المتابعين في الملف. وتندرج هذه القضية ضمن الجهود الأمنية والقضائية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة ما يتعلق بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن البحث لا يقتصر فقط على تتبع مسارات تهريب الكوكايين، بل يشمل أيضا رصد شبكات مالية يشتبه في تورطها في إعادة إدماج الأموال غير المشروعة داخل الدورة الاقتصادية عبر مشاريع واستثمارات مختلفة بهدف إضفاء طابع قانوني عليها. كما تؤكد مصادر مطلعة أن إقليم الناظور شهد خلال السنوات الأخيرة عددا من القضايا المشابهة المرتبطة بتبييض الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي بالمخدرات، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي تستغله بعض شبكات التهريب الدولي. 

متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية