المصالح الأمنية ترصد شبكات لتبييض الاموال في مناطق بالريف وطنجة

افاد مصدر صحفي ان تحريات المصالح الامنية رصدت مؤخرا أنشطة غير قانونية لإحدى شبكات تبييض الأموال في طنجة ومنطاق بالريف واخرى شرق البلاد، مسؤولة عن تسيير شركات استغلت كواجهة لتبييض ملايير السنتيمات خلال السنوات القليلة الماضية. 

 واوردت جريدة الاحداث المغربية أن أفراد الشبكة لهم ارتباط بموقوفين بسبتة ومليلية المحتلتين ومدن الجنوب الإسباني على خلفية ملفات تبييض أموال المخدرات في مجال العقار، وهي الملفات التي عرفت توقيف 27 شخصا، لهم ارتباطات ببارونات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من التراب الوطني في اتجاه أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أرصدة مالية ضخمة، وحجز مجموعة من الأصول العقارية بكل من المغرب وأوروبا.

ووفقا لنفس المصدر فان الصالح الامنية كانت قد باشرت خلال الشهرين الماضيين، أبحاثا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة، لجمع معلومات دقيقة عن مسالك تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي للمخدرات، في مجال العقار والخدمات والمنشآت السياحية والمقاولات الصناعية.

وكانت مصادر متطابقة قد اشارت  في وقت سايق الى أن تحريات الأجهزة الاستخباراتية، كشفت اتساع نطاق تبييض الأموال إلى مدن مختلفة، من خلال تحركات أموال شركات وهمية بمناطق صناعية حرة، توجد مقراتها الرئيسية خارج المغرب.

دليل الريف : متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية